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涉洗钱案嫌犯苏海金 要求控方归还“干净”资产

来源:尚嘉娱乐网   作者:休闲   时间:2024-03-28 22:46:04
被告苏海金(左图)被逮捕时所处的干净洋房。(图:CNA/Lydia Lam;新加坡眼)

涉及本地最大起洗钱案的涉洗苏海被告之一苏海金,通过律师向警方要求归还“干净”资产,钱案豪门之抱错案展12月8日进行第二次的嫌犯审前会议,在那之前不可保释。金求

苏海金的控方案件昨天(11日)在国家法院进行审前会议,由于是归还内堂审理,媒体记者不可出席聆听。资产

不过,干净法庭案件的涉洗苏海记录显示他的案件在今天的审前会议结束后,将在12月8日进行第二次的钱案审前会议,在那之前,嫌犯苏海金不可保释外出。金求

辩方要求警方归还干净资产

案件记录显示,控方警方如果在八个星期内还未能完成调查,归还豪门之抱错控方已准备好就苏海金目前面对的两项控状提控他。

此外,记录也显示,苏海金的代表律师已向商业事务局陈词,要求归还干净的户口或资产。不过,代表律师并未向法庭提出这项申请,法官说将交由控方和商业事务局回复代表律师有关要求。

塞浦路斯籍40岁的苏海金到目前为止,共面对两项控状,第一项指他逃避拘捕。第二项罪状则指他通过远程赌博,非法获得逾405万元的赃款,抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令。

苏海金夫妇海内外拥有逾2亿元资产

根据调查本案的调查官之前所提呈的宣誓书,苏海金夫妇在本地和国外拥有超过2亿元的资产。

其中在本地,苏海金和妻子就有拥有1亿7134万元的资产,这包括212万元现金、多个银行户头里的465万存款、总值1亿2010万4000元的房产以及总值261万5000元的车辆。

除了本地,苏海金在海外也拥有庞大资产。根据宣誓书,苏海金在柬埔寨拥有一间价值12万美元(约16万3379新元)的公寓、在塞浦路斯拥有三间总值250万美元(约340万3719新元)的公寓、在伦敦拥有一间价值400万英镑(约679万2709新元)的公寓,以及在澳门拥有以五间总值2250万港币(约391万4847新元)的公寓。 他也和他人共同拥有一艘价值400万美元(约544万5610新元)的游艇。

这些公寓加游艇,总值高达1972万元。

不过,他的资产原来不只这些,根据美国媒体公司自由亚洲电台(Radio Free Asia)和调查平台一份“有组织犯罪和腐败问题报告项目”(Organised Crime and Corruption Reporting Project,简称OCCRP)报道,苏海金曾砸7300多万元在伦敦购置两项房产。

    

要求归还电子仪器

昨天的审前会议上,法官也指示控方考虑归还那些已完成检测分析的文件和电子仪器,至于尚未完成检测工作的仪器,则无需作任何改变。

早前的庭审时,控方曾表示逮捕苏海金的同时,起获了多达24个电子仪器,需要时间检测分析取证。

苏海金的案件将在12月8日进行第二次的审前会议。

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责任编辑:时尚